Sogexia S.A. is a payment institution authorised and supervised by the Financial Sector Supervisory Commission of Luxembourg under number Z19 and by the Bank of France under interbank code 26733.
Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYT est en charge des différents contrôles au transactionnel pour détecter et bloquer toute opération suspecte d’être liée à du blanchiment, du financement du terrorisme ou à une personne ou une entité inscrite sur liste de sanctions & embargo.
En tant que membre de l’équipe en charge de la lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme et du gel des avoirs des personnes inscites sur listes de sanctions & embargo, vos missions seront les suivantes :
1. Analyser et traiter les alertes générées quoditiennement par les outils de « screening » et de « monitoring » des transactions.
2. Identifier les situations nécessitant une analyse approfondie et les transmettre aux membres expérimentés de l’équipe AML/CTF avec un premier avis.
3. Rédiger des déclarations de soupçon à la Cellule de Renseignement Financier.
4. Assister dans le traitement des demandes des gestionnaires (telles que blocage / déblocage de comptes, validation d’entrées / sorties de fonds, identification des bénéficiaires économiques…).
5. Répondre aux demandes des autorités : réquisitions judiciaires et droits de communication.
