La lutte contre le blanchiment nécessite pour le Compliance Officer de se tenir informé des évolutions rélgementaires tant européennes que nationales afin de répondre au mieux à ses obligations et de remplir les déclarations de soupçons à bon escient.
Objectifs
- Appréhender toutes les réglementations.
- Répondre à toutes les obligations.
- Réaliser une déclaration de soupçons.
Compétences acquises
À l’issue de la formation, vous maîtriserez tous les aspects réglementaires de la lutte contre le blanchiment et saurez remplir une déclaration de soupçon.
