La lutte contre le blanchiment nécessite que le Compliance Officer mette en place les procédures internes, un manuel de procédure et un plan Compliance. Ces éléments pourront faire l'objet d'un contrôle sur place de la part de la CSSF. Il faut donc pouvoir les anticiper.
Objectifs
- Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risques.
- Éviter que la responsabilité bancaire soit mise en jeu.
Compétences acquises
À l’issue de la formation, vous serez capable de mettre en place les procédures en interne.
