La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la compliance sont au centre des préoccupations des régulateurs et des acteurs financiers. Ce 20ème
Rendez-vous s’adresse aux compliance officers. Cette édition est l’occasion de dresser un panorama des attentes des autorités, des meilleures pratiques et des défis à relever pour une conformité optimale.
La première journée est consacrée à l'AML. La matinée démarre avec un focus sur les contrôles CSSF, la Cellule de Renseignement Financier, les impacts du Règlement AML 1624, de la 6ème directive, ainsi que de la nouvelle autorité AMLA.
L'après-midi, nous ferons un retour pratique sommaire sur le Summary Report RC (SRRC), suivi d’une table-ronde sur les relations entre AML et secret professionnel. Nous reviendrons sur la protection des données (article 75 AML Regulation) et l'évolution du Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE). La journée se termine sur l'optimisation du processus de sanction screening avec des illustrations pratiques.
La deuxième journée, axée sur la compliance, commence par une présentation sur la finance verte et les réglementations MiFID II/MiFIR. Suivi d’une présentation sur les défis liés à la CSRD, SFDR et Taxonomie européenne, ainsi que les obligations de déclaration et les inspections de l’AED.
L'après-midi est consacré à la suite de DORA après janvier 2025, aux nouvelles obligations de déclaration pour les OPC, et à la conformité avec le AI Act. La conférence se clôture avec un focus sur le rôle stratégique de l’ACAMS dans la lutte contre la corruption et le blanchiment.
Deux jours d’échanges et de débats pour anticiper les évolutions réglementaires et renforcer la résilience des entreprises.
