Dans un contexte où la vigilance face au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme est plus que jamais cruciale, cette formation vous propose une immersion complète dans le cadre légal luxembourgeois et international applicable aux fonds d’investissement. Vous maîtriserez les recommandations du GAFI, les standards Wolfsberg, la réglementation européenne, ainsi que les lois spécifiques telles que la loi modifiée du 12 novembre 2004 et la loi du 5 avril 1993, renforcées par les circulaires CSSF et les exigences de KYC, KYD et KYT.
Ce parcours vous permet de comprendre les responsabilités des acteurs concernés, d’apprendre à identifier et suivre les investisseurs et distributeurs selon leur profil de risque, et de vous approprier les procédures de contrôles renforcés, notamment la gestion des listes de sanctions et le traitement des opérations suspectes. Avec des études de cas concrètes sur les processus KYC/KYT et la typologie des opérations à reporter, vous serez armé pour bâtir un dispositif opérationnel conforme, garantissant un suivi rigoureux et une coopération efficace avec les autorités.
Cette formation est indispensable pour tous les professionnels du secteur des fonds souhaitant renforcer leur expertise en matière de lutte contre le blanchiment et garantir la conformité aux normes réglementaires en perpétuelle évolution au Luxembourg.
Objectifs
- Appréhender le cadre légal de la LCB/FT dans les fonds d’investissement.
- Maîtriser les aspects de KYC/Customer due diligence et « KYD » (Know Your Distributor).
- S’assurer de la mise en place et du suivi d’un « KYT » (Know Your Transaction) adapté.
- Coopérer avec les autorités sur les opérations suspectes et les entités et personnes sanctionnées.
Compétences acquises
À l’issue de la formation, vous serez capable de maîtriser les aspects réglementaires de la lutte contre le blanchiment et ses implications en termes de due diligence et de suivi des transactions.
