Face à la complexité croissante des mécanismes de blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, cette formation vous offre une compréhension claire et opérationnelle des définitions, des acteurs, et des infractions concernées. Vous maîtriserez le cadre légal luxembourgeois et européen, notamment les recommandations du GAFI, la 6ème directive anti-blanchiment, ainsi que les responsabilités liées aux obligations de prévention.
Au-delà de la théorie, vous étudierez le rôle crucial de la Cellule de Renseignement Financier luxembourgeoise (CRF), ses dernières statistiques, et ses recommandations, grâce à des exercices pratiques comme l’analyse de modèles de déclaration de soupçon. Vous développerez également les compétences nécessaires pour bâtir et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment efficace, incluant l’élaboration de procédures, la coopération avec les autorités, et l’usage d’outils technologiques dédiés à la compliance.
Cette formation est essentielle pour tous les professionnels souhaitant anticiper les contrôles, éviter les sanctions, et adopter une approche proactive et pragmatique dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Objectifs
- Maîtriser les nouvelles obligations de vigilance et de contrôle.
- Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risque.
- Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire.
Compétences acquises
À l'issue de la formation, vous serez capable de maîtriser les grands défis de la fonction de Compliance et de mettre en place une seconde ligne de défense via un solide plan de Compliance.
