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AML/CTF I Spécial Fonds I 2024

Region Luxembourg

12 Mar

Training
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About the training

Une opportunité de poser toutes vos questions aux régulateurs et meilleurs experts 

  • Sanctions Financières Internationales : les dernières évolutions
  • KYC : à partir d’exemples concrets, bien comprendre les attentes des régulateurs
  • KYT & Name Screening : analyse de cas choisis de Due Dilligence sur Asset
  • Évaluation Nationale des risques : quels éléments prendre en compte ?
  • Digitalisation, AI & Blockchain : retour d’expérience
  • Fonctions RR et RC : focus sur les questions que pose l’exercice de cette fonction

Découvrez le programme sans plus attendre …

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Trainer(s)

Steven Curfs
Conducting Officer & RC
Engelwood Asset Management

Bastien Collette
Partner
Palana

Christian Schaack
Deputy Head of Specialised PFS department, Head of AML/CFT team
CSSF

Giovanni Cataldi
VP, Conducting Officer
AllianceBerstein

Sandrine Labro
Managing Director, Co-Head Global Investor Services Compliance, Chief Compliance Officer
Brown Brothers Harriman

Gérard Zolt
Partner
BDO

Antton Madinabeitia
Financial Analyst
Ministère de la Justice

Sundhevy Debrand
Member of the Executive Committee / Chief Compliance Officer & MLRO
GEN II Luxembourg Services S.à r.l.

Stéphanie Castryck
Director
HACA Partners

Détails

Date 12 mars

Heure 13:30 - 17:45

Prix 500€

Accréditation Crédits 4

Lieu

Parc Hotel Alvisse

120 Route d’Echternach, 1453 Luxembourg,

L-1453, Luxembourg

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