Fondé en 2010, Sogexia est un établissement de paiement, agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Nos plus de 650 000 clients, particuliers et professionnels, peuvent créer un compte de paiement gratuitement et ainsi gérer leur budget et effectuer des opérations en temps réel, de manière sécurisée en ligne ou via notre application mobile.
Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYT est en charge des différents contrôles au transactionnel pour détecter et bloquer toute opération suspecte d’être liée à du blanchiment, du financement du terrorisme ou à une personne ou une entité inscrite sur liste de sanctions & embargo.
En tant que membre de l’équipe en charge de la lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme et du gel des avoirs des personnes inscites sur listes de sanctions & embargo, vos missions seront les suivantes :
1. Analyser et traiter les alertes générées quoditiennement par les outils de « screening » et de « monitoring » des transactions.
2. Identifier les situations nécessitant une analyse approfondie et les transmettre aux membres expérimentés de l’équipe AML/CTF avec un premier avis.
3. Rédiger des déclarations de soupçon à la Cellule de Renseignement Financier.
4. Assister dans le traitement des demandes des gestionnaires (telles que blocage / déblocage de comptes, validation d’entrées / sorties de fonds, identification des bénéficiaires économiques…).
5. Répondre aux demandes des autorités : réquisitions judiciaires et droits de communication.
