Sensibilisation aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Société éphémères
- Définition
- Typologie d’une société éphémère et les principales caractéristiques (dénomination sociale, capital social, les dirigeants, les formes juridiques, la durée de l’exercice social, l’objet, le siège social/ la domiciliation, type de compte bancaire)
- Quelles sont les caractéristiques de la fraude ?
Coffee networking
Lutte contre la fraude documentaire
Focus sur la fraude documentaire et à l’identité
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L’usage du document d’un tiers, le look-alike
- Les points clés de la reconnaissance faciale
- Les questionnements particuliers à engager
- Définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés
- La description des sécurités des documents d’identité : FR, BE, LU, PT, IT …
- Description des points de contrôle sur les factures, fiche de salaires ..
Picto pratique Travail pratique sur scans et vrai faux documents européens (Portugais, français italiens et belges)
- Rechercher les anomalies pour chaque document.
- Les nombreux tests et exercices facilitent la parfaite intégration du sujet, permettant ainsi aux stagiaires de maîtriser les bons réflexes pour détecter des faux documents.
- Autres types de faux introduits dans les statuts
Prévenir et anticiper l’usurpation avec l’analyse comportementale et gestuelle
Comment prévenir une usurpation d’identité sur internet ?
Objectifs
- Être en mesure de repérer un risque de fraude, blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
- Avoir des indicateurs de détection de faux documents (connaître les points de contrôle clé, identifier le profil d’un fraudeur)
- S’exercer à détecter les fraudes sur dossier
