LCB et détection des fraudes : sociétés éphémères, faux documents & analyse comportementale

Blanchiment d’argent, usurpation d’identité, faux documents... Quel secteur n’est pas lourdement touché ? Les cas de fraude, de plus en plus nombreux, sont une préoccupation majeure pour les établissements financiers compte tenu des risques de pertes financières qu’ils peuvent entraîner. Les dispositifs de détection et de lutte contre les fraudes sont primordiaux pour se prémunir contre le risques.Proposée le mercredi 15 mai prochain, cette formation vous permettra de devenir un véritable acteur de la lutte contre la fraude documentaire et de mettre en place les indicateurs de comportements qui doivent vous alerter.L’occasion de faire le point sur les meilleures pratiques de détection de faux documents et de prévention des fraudes.

Objectifs

• Être en mesure de repérer un risque de fraude, blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
•  Avoir des indicateurs de détection de faux documents (connaître les points de contrôle clés, identifier le profil d’un fraudeur)
•  S’exercer à détecter les fraudes sur dossier
• Savoir analyser les comportements et détecter un comportement à risque, en particulier un comportement à visée terroriste.
• Savoir adapter son comportement face à la menace et prendre des mesures conservatoires adaptées.