La lutte contre le blanchiment est l'un des sujets essentiels menés par le Compliance Officer. Après la maîtrise de la réglementation applicable, on attend de lui qu'il soit garant de la mise en palce des process internes et de son efficacité. Il lui faut donc bâtir un programme LCB pérenne et en permanence mis à jour.
Objectifs
- Maîtriser les nouvelles obligations de vigilance et de contrôle.
- Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risque.
- Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire.
Compétences acquises
À l'issue de la formation, vous serez capable de maîtriser les grands défis de la fonction de Compliance et de mettre en place une seconde ligne de défense via un solide plan de Compliance.
