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Anti-Money Laundering - Préparez-vous aux prochaines inspections

Parc Hotel Alvisse 120 Route d'Echternach
1453 Luxembourg
Luxembourg
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28 Feb
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La transposition en droit luxembourgeois de la 4ème directive est presque finalisée ! Et déjà, il est temps de vous pencher sur les prochaines échéances AML de 2019 ...  
 

Anti-Money Laundering 
Préparez-vous aux prochaines inspections  
Jeudi 28 février 2019 de 9h00 à 17h00
 
Inscrivez-vous  avant le 4/1  et bénéficiez du tarif  Early Bird  !

Bénéficiez de l'expérience des meilleurs spécialistes dans leur matière de prédilection : 

Patrick Wagner, CSSF - Contrôles et inspections
Thierry Pouliquen Pouliquen & Carat Associés - les dernières évolutions règlementaires AMLIV, AMLV
Jaime Prieto, i-Hub - KYC & client onboarding
Jed Grant, KYC3 - KYC & client on-boarding
Vincent Wellens, NautaDutilh Avocats Luxembourg - GDPR & AML
Olus Kayacan, RegTech Expert - KYC & client on-boarding
Dominique Fairon, Administrateur indépendant et rédacteur en chef, Jurisnews - Blanchiment Fiscal

Faites également le point avec la CRF sur les dernières typologies de blanchiment et transactions suspectes.

 

PROGRAMME COMPLET

INFO & INSCRIPTIONS

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